برچسب: پولشویی

۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود

به گزارش صدانیوز، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در برنامه پایش با اشاره به وظایف معاونت پارلمانی و لوایح تصویب نشده...

اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است.

قدمی برای مبارزه با پولشویی

در تمام کشورها قوانینی وجود دارد تا بتوانند وضعیت معاملات را کنترل و دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرقانونی را رصد کنند، به عبارتی دیگر با استفاده از این قانون پول نقد در حجم بالا را به دست افراد نمی‌دهند، در این شرایط تمام روابط مالی از طریق بانک بوده و بانک همیشه می‌داند که چه کسی پشت معاملات است و چرا چنین مبلغی در میان حساب‌ها ردوبدل می‌شود.

پیامدهای عدم عضویت اف ای تی اف

متهم شدن به پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم یک روند اجماعی و سازمانی دارد و در صورت قرار گرفتن ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل جبران باشد.

تحلیلی بر ضرورت تصویب FATF

در سال‌های اخیر دولت‌های تحت تحریم همچون روسیه، کوبا، ونزوئلا، و سوریه برنامه اقدام خود را اجرا کرده‌اند و وضعیت آنها نزد این نهاد عادی شده است. از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین، هند، روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای FATF به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.

پاسخ مهم FATF درباره وضعیت ایران

ایران پس از آغاز همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و از تیرماه ۹۵ در منطقه due diligence یا نظارت دقیق قرار داشته و اقدامات متقابل علیه کشور تعلیق شده است. هر چند در دو بیانیه اخیر FATF، ۳ اقدام تقابلی علیه ایران فعال شده اما همچنان در لیست کشورهای مشمول اقدامات متقابل قرار نگرفته است.

شناسایی شبکه پولشویی با ۳۰ هزار میلیارد تومان

این شبکه اقسام مختلفی از تخلفات نظیر مالی و اخلاقی و رشوه و...را با هم داشته و یکی،دومیلیارد تومان پول خرد آنها بوده است. گفته شده این شبکه پولشویی اسپانسر یکی از نمایندگان نیز بوده که در تحقیقات تکمیلی ممکن است جزییات بیشتری از این تخلفات اطلاع‌رسانی شود.

بلاتکلیفی لوایح FATF ، اصرار دولت، انکار مجمع!

با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، احتمالا نام ایران به لیست سیاه این نهاد بین المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای که بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد.

اجازه ندهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد

اینکه برخی بخواهند درشت‌گویی کرده و سخنان غیرمنطقی و بی‌پایه و واهی و شعاری را به عنوان انقلاب محسوب کنند، اینگونه رفتار‌ها شاید به برخی از انقلاب‌ها شباهت داشته باشد، ولی هیچ ربط و شباهتی به انقلاب اسلامی ندارد.

سوئیفت ارزهای دیجیتالی تشکیل می‌شود

به نقل ازصدانیوز،منابع آگاه از تلاش ژاپن برای راه اندازی شبکه پرداخت مبتنی بر ارزهای دیجیتالی توسط ژاپن خبر دادند.   یک منبع آگاه به...

پولشویی با ارزهای مجازی

 به نقل ازصدانیوز،گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال...

جنجال ۱۲ ماهه برای ۴ لایحه

به نقل ازصدانیوز،ماجرای لوایح چهارگانه و موضوع ‌اف‌ای‌تی‌اف از آن دست موضوعات پر حرف و حدیثی بود که در سال ۹۷ مطرح شد. ماجرایی...

خطر تشدید تحریم‎ها با برگشت ایران به لیست سیاه FATF

به نقل ازصدانیوز،براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد. طولانی...

FATF برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

به نقل ازصدانیوز ،رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه...

لوایح پالرمو، پولشویی و CFT با قانون اساسی مغایرت دارد

به نقل از صدانیوز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع آذرماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: ما امروز در ۴۰ سالگی...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر